Bitcoin Guide
Image default
Bitcoin Sverige

Turkisk Crypto Exchange Thodex laddad med 2 miljarder dollar bedrägeri


Viktiga takeaways

  • VD för ett av de största kryptobörserna i Turkiet Theodex är under kriminell utredning.
  • Klagomålet hävdar att verkställande direktören hade tagit bort kundernas medel på totalt över 2 miljarder.
  • Den turkiska polisen har kvarhållit 62 personer som är kopplade till utbytet och utfärdat fängelseoptioner för ytterligare 16 personer.

Dela den här artikeln

Efter de första rapporterna om en ”turkisk Mt. Gox ”-händelse, Thodex är nu officiellt under kriminell utredning för bedräglig verksamhet på totalt mer än 2 miljarder dollar.

Thodex VD förnekar påståenden

Enligt en rapport från en turkisk nyhetsbyrå ingavs ett brottmål mot Thodex 27-åriga VD, Faruk Fatih Ozer. Klagomålet hävdar att verkställande direktören avstod från kundernas medel på totalt över två miljarder dollar.

Ozer har förnekat anklagelserna för hans nu borttagna Twitter-kontooch hävdade att han var på ett affärsmöte i Albanien.

Den 21 april stängde Thodex plötsligt av alla handels- och fonduttag, blockerade 391 000 användare från deras tillgångar.

Under tiden har den turkiska polisen kvarhållit 62 personer som är kopplade till utbytet och utfärdat frihetsberättigande för 16 andra. Utredningsnämnden för finansiella brott (MASAK) utreder också bedrägeriet och har fryst alla bankkonton kopplade till börsen.

När verksamheten stoppades var Thodex volym cirka 585 513 644 dollar, enligt data från CoinMarketCap.

Som ett av landets ledande börser har Thodex erbjudit en bekväm plattform för investerare som vill undkomma snabbt stigande inflation. Efter att dess nationella valuta, lira, sjönk mer än 50% i värde sedan augusti 2018, flockade turkiska medborgare till Bitcoin som en tillflyktsort.

Andelen är dock fortfarande hög. Liran kämpade med en inflation på 16% i mars 2021.

TRY-USD-prisdiagram
Turkisk lira mot den amerikanska dollarn sedan maj 2017. Källa: Trading View

Kryptohandelsvolymer i Turkiet för februari och mars registrerades över 26 miljarder dollar.

Ändå har regeringen uttryckt motstånd mot tillgångsklassen och gjort anspråk på “irreparabel” skada och ekonomiska risker. Händelser som Thodex stärker bara regeringens åsikter.

Denna opposition har manifesterats i en lag som förbjuder användningen av kryptovalutor som betalningar. Det träder i kraft den 30 april.

Utlämnande: Författaren har inte den kryptovaluta som nämns i denna artikel vid tidpunkten för publiceringen.

Dela den här artikeln





Source link

Related posts

Cardano Liquidity Mining öppnas i Binance Smart Chain

Bitcoinguide

Vesper Finance lanserar likviditetspooler, styrningstoken

Bitcoinguide

Atari kommer att inkludera NFT i dess metaversprojekt

Bitcoinguide