Bitcoin Guide
Image default
Bitcoin Mining

Mirror Trading International utnämndes till årets största krypto-bluff efter att ha tagit in 589 miljoner dollar – Reglering Bitcoin News


Blockchain-analysföretaget Chainalysis senaste brottsrapport har utnämnt Mirror Trading International (MTI) till den största kryptokurrencybedrägeriet 2020. Chainalysis kom fram till denna slutsats efter en undersökning visade att MTI hade tagit in 589 miljoner dollar från mer än 471 000 insättningar. Enligt rapporten är MTI: s drag betydligt högre än Forsage och J-enco, de näst största bedrägerierna. Båda bedrägerierna raked in mindre än 350 miljoner dollar vardera.

Mirror Trading International utnämndes till årets största krypto-bluff efter att ha tagit in $ 589 miljoner

Fler sydafrikanska offer

Samtidigt avslöjar Chainalysis i rapportens korta fokus på MTI att mer än hälften av MTIs webbtrafik hade sitt ursprung i Sydafrika. Å andra sidan står Kanada, Mexiko, Storbritannien och USA tillsammans för nästan en fjärdedel av den återstående webbtrafiken. Med hjälp av denna webbtrafikdata drar blockchain-analysföretaget slutsatsen att “de flesta MTI-offer kommer också från dessa länder i liknande proportioner.”

Separat fann blockchain-analysföretagets rapport också att BTC som skickades till MTI kom “främst från börser.” De så kallade självhushållsplånböckerna användes också. Rapporten beskriver sedan hur MTI använde sig av en populär speltjänst för att tvätta investerare. Rapporten förklarar:

Kanske mest intressant är MTI Clubs uppenbara användning av en populär kryptovaluta-speltjänst som penningtvätt och utbetalningsmekanism. Plattformen är den största riskfyllda destinationen för MTI-medel i volym, efter att ha fått 39 miljoner dollar i kryptovaluta från bluffen 2020.

Som noterats av en riskkapitalist Dovey Wan har denna användning av spelplattformar blivit “en vanlig penningtvättsteknik för många cyberbrottslingar som använder kryptovaluta.” Detta beror på att spelplattformar kan “användas på samma sätt som blandare för att dölja ursprung och flöden av olagligt erhållna medel.”

Mirror Trading International utnämndes till årets största krypto-bluff efter att ha tagit in $ 589 miljoner

Hur MTI lockade sina offer

Som rapporterats av news.Bitcoin.com lyckades MTI locka intet ont anande offer genom att lova en konsekvent daglig avkastning på 0,5%. Denna avkastning skulle översättas till “årliga vinster på 500%.” På sin webbplats hävdade MTI att dessa höga avkastningar garanterades av “dess AI-drivna programvara för valutahandel.”

MTI: s orealistiska löften ledde dock snart till bedrägerier. Inledningsvis förnekade cheferna för MTI anklagelser om att de bedrev en marknadsföringsbedrägeri på flera nivåer efter att tillsynsmyndigheter i USA och Sydafrika sprang på företaget. Ändå, någon gång efter att Financial Sector Conduct Authority (FSCA) plundrade hem för vissa MTI-chefer, uppstod rapporter om investerare som inte tog ut sina medel. När trycket växte försvann vd Johann Steynberg så småningom med investerarnas medel. Detta ledde slutligen till MTIs kollaps.

Under tiden drar slutsatsen i Chainalysis-brottet att MTI-bluffen är ett bra exempel på “varför branschen måste sprida ordet att algoritmiska handelsplattformar som lovar orealistiskt hög avkastning nästan alltid är bedrägerier.” Rapporten säger också att kryptovalutabörser och andra tjänster måste ”avskräcka användare från att skicka pengar till dessa adresser eller åtminstone varna dem för att ekonomiska förluster är mycket troliga.”

Håller du med om att MTI var den största bluffen 2020? Berätta vad du tycker i kommentarfältet nedan.

Taggar i den här berättelsen

bitcoin mixers, Blockchain Analysis, Chainalysis, crypto crime, cryptocurrency gambling service, FSCA, Johann Steynberg, Mirror Trading, Mirror Trading International (MTI), Money Laundering, self-hosted plånböcker

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Chainalysis brottsrapport,

varning: Den här artikeln är endast informativ. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande om att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av några produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investerings-, skatte-, juridiska eller bokföringsråd. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.





Source link

Related posts

Bitcoin-finansiering vippar bullrigt men är likvidationer överhängande?

Bitcoinguide

Berömda NFT Artist Bosslogic skapar 2500 exklusiva bitar för Ethernity Community – Bitcoin News

Bitcoinguide

Goldman Sachs erbjuder ‘Full Spectrum’ av Bitcoin-investeringar – Marknader och priser Bitcoin News

Bitcoinguide